中国海洋集团发展有限公司

董事声明

本公司的股份在香港联合交易所GEM上市。

本集团须按照诚信的原则及遵循适合的管治方法经营业务。

本集团已经实施或现正规划改善本集团企业管治程序及政策所需的措施。

董事会已在履行其企业管治职能时检讨此项董事会成员多元化政策，确保遵守GEM上市规则之规定。

董事会负责履行以下企业管治职责：

a) 制订及审阅本公司企业管治之政策及常规。

b) 审阅及监控董事及高级管理层之培训及持续专业发展。

c) 审阅及监控本公司之政策及常规以及遵守法律及监管规定。

d) 制定、审阅及监察雇员及董事的操守准则及合规手册。

e) 审阅本公司遵守企业管治守则之情况及企业管治报告之披露。

审核委员会

本公司按照企业管治守则成立审核委员会并制定其书面职权范围。 审核委员会之主要职责为审查及监控本集团之财务申报程序及内部监控制度， 并就本公司年报及财务报表、中期报告及季度报告之草拟本向董事提供建议及意见。

审核委员会现由三名成员组成，全部成员均为独立非执行董事：

金孝賢

林文鑫

李 操

资料文档：审核委员会职权范围.PDF

薪酬委员会

薪酬委员会于二零零六年一月成立，并已遵照守则条文以书面列明其职权范围。 薪酬委员会之职务包括厘定全体执行董事之特定薪酬组合， 包括实物利益、退休权利及包括离职或入职补偿之补偿、以及就非执行董事之薪酬向董事会提供建议。

薪酬委员会现由两名成员组成，全部成员均为独立非执行董事：

金孝賢

李 操

资料文档：薪酬委员会职权范围.PDF

提名委员会

本公司已于二零一二年三月二十三日成立提名委员会，而其书面职权范围符合创业板上市规则。 提名委员会主要负责就董事委任及董事继任计划向董事会提出建议。 董事会于考虑委任新董事时考虑专长、经验、市况及适用法例及法规等标准。

提名委员会现由三名成员组成，其中多数成员均为独立非执行董事：

刘荣生

金孝賢

李 操

资料文档：提名委员会职权范围.PDF